Многие личности из политикума были замечены в использовании "площадок" для тайных денежных переводов на свои счета за границей.
Геннадий Балашов — бывший член парламента, предприниматель и либеральный политик, неудачно участвовавший в гонке за пост киевского мэра в октябре 2015 года. Он перечислил 100 тысяч долларов на личный американский счет в Wells Fargo, согласно доступным нам счетам о переводе и копии его паспорта. Сооснователь партии Балашова Олег Притула, владелец частной клиники, перечислил более 400 тысяч долларов на свой личный счет в Wells Fargo, равно как и на счета компании, которую оба контролируют во Флориде. Эти счета также открыты в Wells Fargo.
Во всех случаях эти средства были перечислены как оплата автомобильных деталей на Украине и были оплачены через сейшельскую фирму Berly Trade.
В 2015 году Балашов и Притула совместно основали в городе Flagler Beach (Флорида) компанию Oceanside Cottages LLC, согласно информации в государственном корпоративном реестре Флориды. Oceanside Cottages LLC — собственник пляжного отеля. Когда журналист OCCRP обратился с просьбой об интервью к политику, пресс-секретарь Балашова заявил, что сейчас тот отдыхает в Flagler Beach. Когда в мае мы спросили его в Facebook, как он перевел деньги в США для покупки Oceanside Cottages LLC, Балашов ответил: «Красиво».
Балашов, застройщик элитной недвижимости и известный видеоблогер, является основным критиком украинской системы офшоров.
«Вся страна прячет свои деньги в офшорах и конвертах», — говорит Балашов в своем недавнем посте, утверждая, что украинская элита живет «двойной жизнью». Он предлагает сократить украинскую налоговую систему всего до двух налогов: налог с оборота в 5% плюс 10%-й налог на зарплату. Это устранит предпосылки к использованию офшоров.
Gennady Balashov owns a beachside motel in the Florida resort town of Flagler Beach.
Геннадий Балашов владеет мотелем на берегу океана в курортном местечке Flagler Beach в штате Флорида.
"ГТО" по материалам OCCRP
Во всех случаях эти средства были перечислены как оплата автомобильных деталей на Украине и были оплачены через сейшельскую фирму Berly Trade.
В 2015 году Балашов и Притула совместно основали в городе Flagler Beach (Флорида) компанию Oceanside Cottages LLC, согласно информации в государственном корпоративном реестре Флориды. Oceanside Cottages LLC — собственник пляжного отеля. Когда журналист OCCRP обратился с просьбой об интервью к политику, пресс-секретарь Балашова заявил, что сейчас тот отдыхает в Flagler Beach. Когда в мае мы спросили его в Facebook, как он перевел деньги в США для покупки Oceanside Cottages LLC, Балашов ответил: «Красиво».
Балашов, застройщик элитной недвижимости и известный видеоблогер, является основным критиком украинской системы офшоров.
«Вся страна прячет свои деньги в офшорах и конвертах», — говорит Балашов в своем недавнем посте, утверждая, что украинская элита живет «двойной жизнью». Он предлагает сократить украинскую налоговую систему всего до двух налогов: налог с оборота в 5% плюс 10%-й налог на зарплату. Это устранит предпосылки к использованию офшоров.
Gennady Balashov owns a beachside motel in the Florida resort town of Flagler Beach.
Геннадий Балашов владеет мотелем на берегу океана в курортном местечке Flagler Beach в штате Флорида.
"ГТО" по материалам OCCRP
Комментариев нет:
Отправить комментарий